Как информирует Интерфакс, по этому делу предъявлены обвинения бизнесмену Максиму Заславскому и двум его организациям — Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation.

По последним располагаемым данным SEC, владелец компаний Максим Заславский предлагал вкладчикам инвестировать капитал в недвижимость и драгоценные камни.

Заславский и принадлежащие ему Diamond Reserve Club World и REcoin Group Foundation обвиняются в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Инвесторам обещали возврат средств от деятельности компаний, которые в действительности не вели операций. Примечательно, что Заславский представлял RECoin в качестве первой цифровой валюты, которая обеспечена недвижимостью.

Штатская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Заславский рекламировал RECoin как «первую криптовалюту с обеспечением в виде недвижимости», отмечает SEC. Предприниматель заверял инвесторов, что его организациям удалось привлечь в целом $2-4 млн. Схожая схема была и у DRC World, которая должна была вкладывать в алмазы и предоставлять скидки тем, кто является членом клуба.

Сам Заславский заявляет, что он «не обманывал инвесторов и предлагает им полный возврат средств».

Активы компаний и самого Заславского уже заморожены. SEC также будет добиваться вынесения правового запрета для Заславского на дело руководящих постов в компаниях и на участие в любом размещении цифровых ценных бумаг. В дальнейшем дело будет рассматривать федеральный окружной суд Бруклина в Нью-Йорке.